广州信用卡套现公司接连被查_套现风险剧增
据小道消息, 广州最近接连查封了几十家提供信用卡套现还款服务的商家。我估计可能是亚运来临,政府为了整顿金融环境,提前采取的严打行动吧。因此,这段时间,不管对信用卡套现持卡人,还是对提供广州信用卡套现服务的商家来说,风险都大大增加。
今天早上,一个朋友打电话过来,说他的公司因为信用卡套现,给天河经侦大队给查封了。问我们能不能想想办法,帮他把这个事情了结了。我们说,为什么会给查封?因为什么原因给查封呢?他支支吾吾的,好像有什么不能说的样子。我告诉他:如果你不能和我讲实话,那我是帮不到你的。他叹了一口气,终于跟我说了实话,原来前几个月有个陌生客户来他那里信用卡套现的时候,没有带身份证,但是因为那个客户给的手续费比较高,他也给他套了,结果,几个月后出了这个事情。
随后,我帮他打听了一下,原来,这次严打行动已经筹划好几个月了。打击的对象基本都是具备以下特征的POS商户。1,交易金额巨大。2,虚拟商户申请办理的POS商户。3,不交税的商户。4,刷到黑卡、假卡的POS商户。5,外地机。我朋友听我这么一说,他告诉我,他知道的好几个被查封的基本都属于这些情况。他现在很后悔,不应该贪小失大。
其实,我这个朋友,我之前一直都有劝他,信用卡套现,必须使用正规商户,正常经营,正常交税的商户POS来给客户提供服务。只有这样,才能让客户没有后顾之忧,让自己也没有后顾之忧。可他就是不听。
信用卡套现,在国外早就是个正当生意了。在中国大陆,迟早也是会走向光明的。不过,如果不交税,如果刷黑卡假卡,在哪里都是不会被允许的。我估计接下来,会有很多客户的卡受牵连被封的。因为银行在查封这些POS商户之后,一定会清查所有在这些套现商户上消费过的银行卡, 特别是信用卡。
温馨提示:在广州信用卡套现还款的卡友们,一定要选择正常交税,正常营业的POS机,外地机千万不能刷。据悉,警方在查处这些信用卡套现公司的时候,现场刷卡套现的持卡人也被带走了。
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